Wil je bijdragen aan de veiligheid van het financiële systeem en ervoor zorgen dat bankdiensten niet worden ingezet voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering? Ben jij analytisch sterk en houd je van grondig onderzoek doen?
Kun jij je bevindingen helder en bondig rapporteren? Dan zou de functie van CDD-analist perfect bij jou kunnen passen!
Als junior CDD-analist begin je vooral met het opdoen van kennis en ervaring. Je volgt een uitgebreide training waarin je leert hoe de systemen werken, waar je de benodigde informatie kunt vinden, en welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is. Ook leer je hoe je alle gegevens overzichtelijk documenteert en een duidelijk verslag opstelt. Zodra je deze basisvaardigheden onder de knie hebt, ga je zelfstandig dossiers behandelen. Dit kunnen dossiers zijn van particulieren (Natuurlijke Personen), of als je kennis hebt van bedrijfsstructuren en balansen, van ondernemingen (Organisaties).
In het begin werk je voornamelijk aan de eenvoudigere dossiers. Je onderzoekt klanten op juridisch, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied om risico’s in kaart te brengen.
...
Heb je al enige ervaring in de bancaire sector en ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Wat ga je precies doen?
- Uitvoeren van deskresearch: klanten onderzoeken via verschillende systemen, verbanden leggen en risicofactoren identificeren.
- Bij ontbrekende informatie contact opnemen met de klant voor aanvullende uitleg.
- Opstellen van een gestructureerd en duidelijk verslag met je bevindingen en risicoclassificatie.
- Samenwerken binnen een CDD-team om risico’s te detecteren en te beperken.
- Werken vanuit huis én op verschillende kantoorlocaties, zoals Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Sittard, Zaandam en Almere.
